Cinci foști angajați ai unei companii de construcții, care acum nouă ani au lăsat 56 persoane fără imobilele din municipiul Chișinău, au ajuns pe banca acuzaților.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat că a expediat dosarul în judecată, toți fiind bănuiți pe mai multe capete de acuzare, inclusiv escrocherie, delapidarea averii străine, fals în documente contabile, precum și prezentarea probelor false în judecată.

Potrivit PCCOCS, infracțiunile au fost comise în perioada 2012-2013, când foștii angajați ai companiei de construcții au cheltuit sumele de bani în alte scopuri decât cele stabilite în contract. Astfel, suma prejudiciului a ajuns la peste 40 de milioane de lei, iar cele 56 d epersoane au rămas fără apartamente. Compania a primit banii atât de la investitori, cât și de la bancă, însă așa și nu au onorat obligațiunile de transmitere în proprietate deplină imobilele către investitori.

Din motiv că agentul economic nu și-a onorat obligațiile nici față de bancă, aceasta a inițiat procedura judiciară de intrare în posesia imobilelor ipotecate.

Totodată, un alt capăt de acuzare constă în folosirea investițiilor în scopuri personale. Mai exact, prin construcția unui imobil grandios privat, precum și prin atribuirea fictivă în proprietate a unor imobile ale companiei.

Urmărirea penală a mai stabilit că învinuiții la diferite etape ale schemei infracționale, au falsificat documente contabile, dări de seamă, informații oficiale, iar în final, au sustras și tăinuit documente contabile. Drept rezultat, compania de construcții a intrat în insolvabilitate.

Compania de construcții, până la această etapă, nu a întreprins măsuri de restituire a prejudiciului față de investitori, iar procurorii au pus sechestru pe averea învinuiților, în sumă de aproximativ 7 milioane lei. Precizăm că dosarul penal a fost pornit în 2017, la plângerea părților vătămate, iar din 2020, a fost transmis procurorilor PCCOCS.

Procurorii continuă urmărirea penală cu referire la încă cel puțin 15 părți vătămate, care nu sunt pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul investigațiilor, urmează să fie cercetate și acțiunile altor persoane. Învinuiții sunt cercetați pe mai multe capete de acuzare, însă cea mai gravă fiind escrocheria.

Ei riscă până la 15 ani de pușcărie cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la 5 ani.