Procuratura federală din New York a anunţat că a deschis 21 de dosare penale împotriva a 37 de oameni, majoritatea cetăţeni ruşi şi moldoveni. Ei sunt acuzaţi de escrocherii bancare, spargerea sistemelor electronice, spălare de bani şi utilizarea paşapoartelor false.

În februarie 2010, poliţia a început cercetările în privinţa unei tranzacţii dintr-o bancă din Bronx, de unde au fost transferate 44 de mii de dolari.

Apoi s-a descoperit că mai mulţi hackeri din Europa de Est spărgeau sistemele computerizate ale unor companii mici şi mijlocii, precum şi ale unor instituţii municipale din Statele Unite.

Astfel, răufăcătorii preluau controlul asupra unor conturi bancare şi transferau banii în alte conturi, deschise cu acest scop în baza unor documente false. Persoanele reţinute riscă privaţiune de libertate de la 10 până la 30 de ani.