Participarea persoanelor juridice și fizice, înregistrate în zonele off-shore, în capitalul social al instituțiilor financiare, al întreprinderilor, organizațiilor de importanță strategică din Republica Moldova și al instituțiilor mass-media, precum și în procesele economice care implică utilizarea banilor publici, ar putea fi interzisă. 

Prim-ministrul Vlad Filat a semnat o dispoziție cu referire la crearea unui grup de lucru în probleme financiare, care, până la 1 decembrie 2012, urmează să efectueze o analiză a impactului participării în procesele economice din Republica Moldova a companiilor înregistrate în zonele off-shore, să elaboreze și să prezente un proiect de lege în acest sens. 

Potrivit Serviciului de presă al Guvernului, grupul de lucru va fi format din reprezentanți ai ministerelor Finanțelor, Economiei,  Justiției, precum și ai Cancelariei de Stat, Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Publika.md aminteşte că, anterior, a fost propusă o iniţiativă legislativă care prevede modificarea legislaţiei şi întocmirea de către Banca Naţională a unei liste cu zonele off-shore, prin intermediul cărora agenţii economici efectuează tranzacţii, inclusiv operaţiuni de spalare a banilor şi de evaziune fiscală. Esenţa proiectului de lege prevede introducerea unei taxe de 10 la sută a operaţiunilor financiare şi comerciale care sunt realizate prin zona off-shore. 

Precizăm că, potrivit datelor Curţii de Conturi, Moldova pierde anual jumătate de miliard de lei din cauza evaziunii fiscale în urma tranzacţiilor efectuate de firme prin zone off-shore.