Companiile care au acţionari în zone off shore vor fi verificate de Inspectoratul Fiscal, Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie şi Consiliul Concurenţei. Totodată, aceste instituţii vor avea dreptul să solicite şi să divulge numele proprietarilor întreprinderilor.

Potrivit unui comunicat de presă, emis de Ministerul Finanţelor, astfel vor fi preîntâmpinate evaziunea fiscală şi spălarea banilor în sectoarele financiar-bancar şi nebancar, mass-media şi energetică.

De asemenea, vor fi monitorizate utilizarea banilor publici, achiziţiile publice şi activitatea economico-financiară a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. Conform regulamentului, companiile vor fi obligate să-şi divulge fondatorii oficiali.