În plină recesiune economică, unele firme din Moldova au reuşit să spulbere noţiunea de criză, doar că prin metode ilegale. Potrivit procurorilor, câteva companii ce activau sub paravanul unei firme-fantomă au obţinut venituri enorme şi au prejudiciat bugetul de stat cu milioane de lei. Mai mult, oamenii legii spun că în schema frauduloasă ar putea fi implicaţi şi funcţionari de stat.

Procurorii spun că în afacerea ilegală erau implicaţi cel puţin 11 agenţi economici care vindeau bunuri şi prestau servicii provenite de la o firmă-fantomă. Printre produsele comercializate erau ţesături, tehnică de calcul şi materiale de construcţie.

Acestea erau achiziţionate ilegal, fiind vândute ulterior fără achitarea taxei pe valoare adăugată. Astfel, în doar trei luni, firma-fantomă şi companiile-satelit ale acesteia au prejudiciat bugetul de stat cu aproape 60 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, în urma investigaţiilor operative s-a stabilit că unii figuranţi în dosarul penal intentat în acest caz ar fi avut întâlniri cu mai mulţi funcţionari publici. Ei însă refuză să divulge identitatea acestora.

Angajaţii Serviciului Vamal, dar şi procurorii spun că au rămas şocaţi de felul în care activau agenţii economici. Astfel, în doar trei luni, o firmă care a efectuat achiziţii de doar 21 de mii de lei a reuşit să obţină din vânzări venituri ce depăşesc 280 de milioane de lei. Din această sumă, 57 de milioane de lei urmau să ajungă în bugetul de stat.

"Aceste persoane au acţionat într-un mod de anarhie şi o fărădelege totală în limba română nu există aşa cuvânt ca să redau chestia asta. Este un cuvânt foarte bine în limba rusă se numeşte "bezpredel" (n.r. traducere din limba rusă - dezordine), a declarat şeful Direcţiei Urmărire penală a Serviciului Vamal, Veaceslav Ionesie.

Potrivit procurorilor, au fost filate mai multe persoane care aveau legătură directă cu firmele implicate în schema frauduloasă. Astfel, oamenii legii spun că agenţii economici s-au întâlnit cu mai mulţi funcţionari publici, dar evită să divulge identitatea lor. Totodată, oamenii legii nu au putut spune unde sunt milioanele de lei obţinute prin metode ilegale.

"În acest moment se investighează această situaţie", a spus procurorul Vitalie Busuioc.

"În cadrul urmării penale a fost dispus control fiscal la toate aceste companiile şi deja în rezultatul controlului fiscal se va determina unde sunt aceşti bani şi măsurile care vor fi întreprinse în privinţa conturilor respective", a spus şef de direcţie din cadrul Serviciului Vamal, Octavian Andruşcenco.

În dosarul penal deschis pentru contrabandă în proporţii deosebit de mari şi evaziune fiscală figurează şase persoane, care sunt eliberate sub control judiciar sau se află în arest la domiciliu. Dacă vor fi găsşi vinovaţi, suspecţii riscă până la zece ani de detenţie.