Directorul Centrului Naţional Anticorupţie, Viorel Chetraru, susţine că fondatorii firmelor, prin ale căror conturi de la Banca de Economii erau transferaţi bani din Rusia în "cazul Magnitski", sunt locuitori ai Transnistriei. Declaraţia a fost făcută pentru Infotag.

Potrivit directorului CNA, aceste conturi sunt monitorizate de mai mult timp.

"De mai mult timp şi foarte atent monitorizăm aceste conturi. Dacă ne referim la latura tehnică, atunci iniţial banii erau expediaţi din Rusia, apoi rămâneau pe conturile firmelor, fiind convertiţi în dolari americani, după care "plecau" în off-shore. În Moldova, banii se aflau doar câteva ore. Prin ţara noastră erau transferate 4% din mijloacele furate din Federaţia Rusă ", a spus directorul CNA.

Potrivit lui Chetraru, unii bancheri din Moldova au fost interesaţi de astfel de operaţiuni.  

"În afară de comisionul standard pentru asemenea servicii, ei beneficiau şi de onorarii pentru accelerarea procesării sumelor, ştiind prea bine despre ce tip de bani este vorba", consideră Chetraru.

Totodată, Viorel Chetraru spune că scandalul cu spălarea banilor în proporţii deosebit de mari la BEM este regizat şi este dictat de simpla dorinţă de a tensiona spiritele în jurul singurei bănci cu pachet majoritar de acţiuni deţinut de stat.

Publika.md aminteşte că astăzi, preşedintele Parlamentului, Marian Lupu a spus că situaţia Băncii de Economii este gravă, dar poate fi remediată. Constatarea a  fost făcută după aproape două ore de discuţii cu reprezentanţi ai mai multor instituţii financiare.

Ministrul Finanţelor, Veceaslav Negruţa, este însă mai optimist şi spune că deja există un plan de depăşire a problemelor de la BEM. El declarat că situaţia de la Banca de Economii este sub control şi că nu există nici un risc de faliment.