200 de milioane de dolari, furaţi din plăţile prin internet ale unor americani, iar 70 de milioane de dolari au ajuns în Moldova. Schema a implicat o reţea internaţională de spălare de bani şi a fost deconspirată de Centrul Anticorupţie, în colaborare cu FBI. În urma operaţiunii, 6 moldoveni au fost reţinuţi, inclusiv liderul grupării. Din grup mai fac parte incă 6 persoane.

Potrivit reprezentanţilor Centrului Anticorupţie, conturile din Moldova au fost deschise în baza unor copii a buletinelor de identitate. Acestea au fost puse la dispoziţia grupului criminal de un funcţionar al unui minister din Moldova. Identitatea respectivului nu a fost încă dată publicităţii. În cadrul percheziţiilor, la domiciliul reţinuţilor au fost descoperite circa 300 de mii dolari, o armă de foc şi 2 maşini de lux. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, mebrii grupării riscă să stea după gratii între 5 şi 10 ani.