Trei moldoveni figurează în scandalul internaţional OffshoreLeaks, un proiect demarat de jurnalişti din 46 de ţări, care dezvăluie cum firmele off-shore activează ca un paravan pentru evaziunile fiscale şi spălările de bani. Potrivit Centrului Român pentru Jurnalism de Investigaţie, cetăţenii moldoveni deţin firme secrete în Insulele Virgine Britanice.

Este vorba de Octavian Ţurcan, Victor Harbuz şi Ghenadie Nipomici, care au devenit cunoscuţi în România, datorită legăturilor cu omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu.

Toţi au fost folosiţi de miliardarul român pe post de interpuşi şi apar în documentele unei firme care funcţionează ca un agent de înregistrare de societăţi off-shore.

Proiectul OffshoreLeaks a fost iniţiat în urmă cu 15 luni, iar cei 86 de jurnalişti au studiat peste două milioane 500 de mii de documente.