Sute de milioane de dolari ies anual ilegal din Republica Moldova, iar în ultimul deceniu fluxul de capital ilicit din ţara noastră s-a ridicat, în total, la circa 3 miliarde de dolari. Concluziile se regăsesc în studiul realizat de Global Financial Integrity, un think-tank american.

Potrivit raportului, între 2001 şi 2010, anual, au fost scoase ilegale din ţara noastră, în medie, 252 de milioane de dolari. Potrivit studiului, cei mai puţini bani, adică 132 de milioane de dolari, au fost scoşi ilegal din Republica Moldova în 2002.

În schimb, în 2007 şi 2008, fluxurile ilegale de bani au înregistrat maxime, de 446 de milioane de dolari şi, respectiv, 507 de milioane de dolari.

În clasamentul realizat de Global Financial Integrity, Republica Moldova ocupă locul 93 din 143 de state, în funcţie de sumele retrase ilegal din ţară. Rusia este pe poziţia a cincea, România este pe 55, iar Ucraina pe 77.  

La nivel mondial, cei mai mulţi bani ies ilegal din China, aproximativ 274 de miliarde de dolari anual. Pe locul doi se află Mexicul, iar la coada clasamentului Senegalul.

Prin flux ilicit, autorii raportului numesc banii câştigaţi ilegal, transferaţi sau utilizaţi, fără să fie înregistraţi undeva. Totodată, aceste transferuri pot implica şi câştiguri legitime, dar care sunt trimise în străinătate fără a fi taxate.

În studiu se subliniază că ieşirile ilicite de capital sunt posibile din cauza lipsei unui control guvernamental eficient, instabilitate politică şi corupţie.