CCCEC a stopat legalizarea a peste 15 milioane de lei care urmau să fie “spălați” prin băncile din Republica Moldova.

Suma de 15,2 milioane de lei provenea din activităţi infracţionale comise pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite şi urma să fie transferată prin intermediul unor bănci din Republica Moldova, iar realizatorul acestei scheme s-a dovedit a fi un cetățean de origine arabă.

Potrivit CCCEC arabul urma să tranziteze prin intermediul conturilor bancare personale deschise în Republica Moldova, milioanele unor impostori din Emiratele Arabe Unite după care banii urmau calea unor conturi bancare din alte țări.

În rezultatul acţiunilor întreprinse de Centru, s-a reușit aplicarea sechestrului pe o sumă de 3,5 milioane de lei, depistați pe conturile din Moldova, iar diferenţa estimată la circa 11 milioane lei a fost identificată în conturile băncilor elveţiene de către serviciul similar străin.

Bănuitul a părăsit teritoriul Republicii Moldova, şi este căutat de toate țările-membre ale Interpol. Emiratele Arabe Unite a remis mandatul de arest şi extrădare a cetăţeanului arab. Bărbatul este condamnat la ani grei de puşcărie pentru infracţiuni care generează bani murdari, care au fost comise pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite.