Aproximativ un miliard şi şapte sute de milioane de lei au fost recuperaţi de autorităţi în urma fraudei bancare, până în data de 1 decembrie 2018.

Informaţia a fost prezentată pe site-ul Ministerului Finanţelor.   

Procuratura Anticorupţie, Centrul Naţional Anticorupţie şi Banca Naţională au găsit cei mai mulţi bani la BEM. Mai exact - peste un miliard de lei. Urmează Banca Socială, de unde au fost recuperaţi peste 545 de milioane de lei. De la Unibank au fost redobândiţi în jur de 143 de milioane de lei.

Cele mai mari sume au fost încasate din titluri executorii, proceduri de insolvabilitate și plăți aferente creditelor. Banii recuperaţi în urma fraudei bancare vor ajunge în bugetul de stat.   

Autorităţile vor mai aduna aproape 870 de milioane de lei  din vânzarea bunurilor raiderului numărul unu în CSI, Veaceslav Platon, condamnat definitiv la 18 ani de puşcărie pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii  deosebit de mari în dosarul Băncii de Economii.

Potrivit deciziei motivate a Curții Supreme de Justiție, o parte din bani va proveni din vânzarea pachetelor majoritare de acţiuni pe care Platon le deţinea la "Moldindconbak", "Asito" şi "Alliance Insurance Group".

De asemenea, urmează să fie încasaţi aproape patru milioane de lei de la compania "Moldasig" și 170 de mii de euro de la compania de construcții "Inamstro".  Statul va mai vinde zeci de firme, locuințe și terenuri, aflate în proprietatea lui Veaceslav Platon.