Fostul director al Întreprinderii de Stat "Calea Ferată" şi un fost şef de direcţie de la aceeaşi instituţie sunt învinuiţi de delapidări de fonduri. Totodată, 10 firme şi alte cinci persoane fizice sunt suspectate că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane de lei.

Potrivit procurorilor, agenţii economici efectuau livrări de mărfuri la Întreprinderea de Stat "Calea Ferată". Aceştia livrau piese pentru trenuri sau pentru vagoane. Procurorii menţionează, însă, că aceste mărfuri erau achiziţionate de la 23 de întreprinderi fantomă.

Astfel, în perioada anilor 2010-2013 întreprinderile învinuite au efectuate livrări de mărfuri în sumă de 75 milioane de lei. În urma tranzacţiilor fictive a fost prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane de lei. În cadrul cercetărilor au fost aplicate sechestre pe mai multe conturi bancare ale agenţilor economici.

Procurorii au intentat 10 cauze penale, în care sunt bănuite cinci persoane fizice şi 10 persoane juridice şi reprezentanţii lor. Dosarele au fost transmise în judecată.

"Printre învinuiţi este fostul director al Întreprinderii de Stat "Calea Ferată" şi un şef de direcţie, care sunt învinuiţi de delapidare de fonduri în sumă de 400 de mii de euro. Cei doi riscă de la 8 până la 15 ani închisoare", a menţionat procurorul Vitalie Busuioc.

Cei ar fi transferat pe conturi bancare deaschise peste hotare suma de 400 de mii de euro, bani ai întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova.

Persoanele pe care erau înregistrate aceste firme proveneau din medii sociale vulnerabile care acceptau ca firma să fie înregistrată pe numele lor chiar şi pentru suma de 100 de dolari.

Ministerul Transporturilor a reacţionat în urma dezvăluirilor făcute de procurori. Astfel, într-un comunicat remis presei se arată că reprezentanţii ministerului au colaborat cu procurorii în deconspirarea schemei frauduloase şi vor colabora în continuare pentru a depista alte cazuri de corupţie şi delapidări.