Moldindcombank, instituţia despre care presa a scris că ar fi controlată de omul de afaceri Veaceslav Platon, neagă orice implicare în operaţiuni de spălare a banilor. Totuşi banca recunoaşte că informaţiile despre tranzacţii de aproape 100 de miliarde de lei sunt corecte. Jurnaliştii de la agenţia rNews au scris că aceste tranzacţii par să fie operaţiuni de spălare a banilor.

Moldindcombank susţine că informaţia apărută în investigaţie reprezintă un atac informaţional asupra băncii. În comunicatul instituţiei se mai spune că toate tranzacţiile au fost efectuate legal.

Publika.md aminteşte că, potrivit investigaţiei jurnaliştilor români, în schema de presupusă spălare de bani ar fi fost implicate o bancă din Letonia, companii off-shore din Belize şi Marea Britanie, precum şi magistraţi şi un executor judecătoresc din Moldova. Iar schema presupune că două firme, care au acelaşi proprietar, se dau în judecată, în baza unui litigiu fals. Ulterior, una dintre companii ajunge să piardă procesul şi să-i plătească sume enorme celeilalte. Aici intervine executorul judecătoresc, care este omul de încredere al celui care controlează ambele companii şi care virează banii la banca din Moldova. Banii sunt transferaţi de companii din Rusia. Astfel, printr-un singur cont de la această bancă anul trecut au fost virate peste 92 de miliarde de lei.