Guvernul a aprobat mai multe modificări la legislaţie menite să asigure transparenţa în structura acţionariatului din băncile comerciale. Acestea prevăd obligativitatea acordului Băncii Naţionale pentru tranzacţii cu un procent din acţiuni. În prezent, acest prag este de cinci la sută. Mai mult, BNM va cere pedepse penale pentru conducătorii băncilor care vor prezenta informaţii false.

"Se propune reducerea cotei de participare în capitalul social al băncilor de la 5% la un procent. De asemenea, proiectul prevede instituirea unor interdicţii menite să ordoneze formarea acţionariatului bancar conform procedurilor legale şi să implice acţionarii în administrarea eficientă a investiţiilor lor", a menţionat ministrul Justiţiei, Oleg Efrim.

Potrivit autorităţilor, noile prevederi vor elimina treptat din sistemul bancar companiile netransparente. De asemenea, ele vor face mult mai costisitor şi mai dificil de gestionat procesul de tranzacţionare a pachetelor de acţiuni mai mici de cinci la sută, prin intermediul companiilor off-shore. De asemenea, modificările prevăd interzicerea utilizării acţiunilor băncilor comerciale în capitalul social al altor companii. Această metodă era utilizată pentru a transfera capitalul social a instituţiilor financiare de la un proprietar la altul, fără autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei.