CAZUL BEM: Avertismentul făcut în 2012 de actualul ministru al Economiei (DOC)
foto: publika.md
Un document confidențial care ar fi semnat de actualul ministru al Economiei, Stephane Bride, în perioada când deținea funcția de conducere în cadrul companiei Grant Thornton, a ajuns în posesia Agora.
Este vorba despre o scrisoare adresată președintelui interimar de atunci al Băncii de Economii care conține rezultatele auditului interimar efectuat la BEM în anul 2012.
În urma verificărilor s-a constatat că Banca a oferit mai multe credite, în valoare totală de circa 10 milioane de euro, care nu ar fi fost folosite conform destinației.
Auditul a constatat de asemenea că o parte din firmele care au luat credite de la BEM nu erau înregistrate ca plătitori de TVA, deși au avut venituri mai mari de pragul minim necesar. Potrivit auditorilor, în această situație importul în Republica Moldova a bunurilor pentru care s-au luat acele credite nu are sens economic.
Mai mult, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că o parte a creditelor oferite au avut beneficiari comuni - firme off-shore din Noua Zeelandă, Panama, Belize, Insulele Virgine.
Totodată, auditorii au ajuns la concluzia că în septembrie 2012 Banca de Economii nu a respectat cerințele Regulamentului BNM privind „Capitalul minim necesar”.
Actualul ministru al Economiei mai scrie în scrisoare că la BEM ar putea exista și alte tranzacții cu ''denaturări semnificative'' și în acest context solicită o întrevedere cu conducerea bănci8i pentru a discuta subiectul în detalii.
Documentrul integral îl puteţi găsi pe AGORA.MD