Banii furaţi de la Banca de Economii au fost investiţi ilegal în dezvoltarea afacerilor rudelor şi apropiaţilor lui Vlad Filat. Declaraţiile îi aparţin fostului preşedinte al Comisiei parlamentare pentru Economie, Veaceslav Ioniţă, care prezintă noi scheme folosite în comiterea fraudelor de la BEM.

Fostul deputat liberal-democrat spune că suma care urmează să fie recuperată de stat se ridică deja la 1,2 miliarde de dolari.

Veaceslav Ioniţă susţine că cele 250 de milioane de dolari, despre care omul de afaceri Ilan Şor a declarat că le-a oferit lui Vlad Filat, la fel, au fost sustrase de la BEM.  

"250 de milioane de dolari este deja o sumă, care a fost sustrasă cu care s-au procurat active, s-au făcut investiţii, iar ca să acopere această gaură s-a mai scos un miliard. Suma riscă să fie mai mare, pentru că apar actori noi, scheme noi", spune Veaceslav Ioniţă.

Sumele erau transferate mai întâi în zone offshore, apoi ajungeau pe conturile firmelor Caravita şi Bioprotect. Acestea aparţin naşului lui Vlad Filat şi, respectiv, colegului de partid, Valeriu Streleţ.

"Avem BEM, banii pleacă în offshore, acolo sunt spălaţi, după care merg la Caravita sub formă de contracte comerciale fictive şi aici găsim un nou actor. Compania Bioprotect, care are contract comercial, unul dintre cei care este afiliat acestei companii este amicul dlui Filat, care prin cumul mai este şi prim-ministru, dl Valeriu Streleţ".

În aceste condiţii, Ioniţă susţine că ancheta în cazul fraudelor de la BEM ar trebuie extinsă.

"De regulă, în offshore se merge pentru a face evaziune fiscală, însă dacă vorbim de banii delapidaţi de la BEM, fac un apel către organelle de anchetă să verifice dacă nu asistăm la o nouă spălare de bani cu implicarea unui nou actor", a conchis Ioniță.

La rândul său, Valeriu Streleț a ținut să precizeze că acuzaţiile aduse sunt insinuări care nu corespund adevărului. "Compania Bioprotect, al cărui fondator sunt, activează în perfectă corespundere cu legislația naționala şi internațională. O confirmă şi rezultatele unui audit complex care a fost făcut în acest an la compania mea de către firma Deloitte. Cu același succes Ioniţă poate învinui alte companii care au livrat semințe, fertilizanți, tehnică agricolă către Caravita. Ioniţă va fi acționat în judecată pentru prejudicierea imaginii companiei Bioprotect".

Liderul PLDM Vlad Filat nu au comentat, deocamdată, aceste acuzaţii.