Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon ar fi implicat în schemele frauduloase prin care din Rusia au fost scoase ilegal 46 de miliarde de dolari. Potrivit publicaţiei crimerussia.ru, încă din 2011, banii ajungeau în conturile unei bănci din Chişinău, controlată de Platon.

Portalul din Rusia notează că, anul trecut, instituţiile de drept din Moldova au deconspirat schema prin care 21 de bănci din Rusia scoteau peste hotare miliarde de dolari prin banca lui Platon de la Chişinău.

Presa de la Moscova îl suspectează pe controversatul om de afaceri din ţara noastră că ar sta în spatele schemelor de spălare de bani.

Crimerussia.ru sugerează că principalii vinovaţi trebuie căutaţi în Moldova, pe unde treceau sume fabuloase de bani. Zilele trecute, procurorii ruşi l-au reţinut pe omul de afaceri Alexandr Grigoriev, suspectat de scoaterea ilegală din Rusia a 46 de miliarde de dolari, inclusiv prin banca din Moldova a lui Veaceslav Platon.

Potrivit guvernatorului în exerciţiu al Băncii Naţionale, Dorin Drăguţanu, astfel de cazuri pot fi prevenite doar dacă vinovaţii vor fi traşi la răspundere: "Cea mai bună combatere a acestei imagini este de a pedepsi, conform legii, persoanele sau agenţii economici sau băncile care sunt implicate în tranzacţii de spălare de bani dovedite în instanţa de judecată. Până când persoanele implicate nu vor fi pedepsite conform legii, încrederea partenerilor străini sau a mediului extern faţă de băncile din Republica Moldova nu va fi recuperate."

În acest dosar figurează şi numele altui bancher din Rusia, Dmitri Leus.

În contextul acestui dosar scandalos, cunoscuta publicaţie Kommersant a scris despre aşa-numita schemă de spălare a banilor din Moldova, tocmai prin intermediul băncii lui Platon.

Presa de investigaţie a scris şi anterior despre fraude comise prin banca din Moldova, controlată de Platon. Este vorba despre o sumă şi mai mare, de aproape 100 de miliarde de dolari.

Astfel, doar în anul 2013, peste 80 la sută din intrările de valută în Moldova şi 63 la sută din ieşirile de valută au trecut prin banca lui Platon. Aceste operaţiuni suspecte au provocat un scandal imens la nivel internaţional.

Întâmplător sau nu, zilele trecute, banca de la Chişinău, controlată de Platon, a anunţat despre închiderea conturilor corespondente pentru plăţile internaţionale din două impotante bănci din Germania.

Presa l-a supranumit pe controversatul om de afaceri Veaceslav Platon "raiderul numărul unu în CSI".

Citeşte şi: O bancă germană a închis conturile Moldindconbank, de teama implicării în operaţiuni de spălare de bani