Peste 30 de percheziţii au loc la mai multe domicilii, depozite, puncte comerciale, oficii şi automobile care aparţin membrilor unei grupări criminale, acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

"La acest moment poliţia împreună cu Procuratura Generală au descins în peste 30 de locaţii din întreaga țară. Gruparea este specializată în contrabandă cu mărfuri de peste hotare, care erau comercializate în diferite centre comerciale din ţară şi pieţe. Din această gruparea criminală fac parte nouă persoane. Este vorba de contrabandă în proporţii deosebit de mari. Prejudiciul cauzat statului va fi stabilit mai târziu. Această grupare criminală activează de peste un an şi ceva. Toate persoanele sunt cetăţeni ai Republicii Moldova", a declarat şeful interimar al Inspectoratului General de Poliţie, Gheorghe Cavcaliuc. 

Potrivit informaţiilor, activitatea membrilor grupului criminal era îndreptată la comercializarea mărfurilor obținute prin contrabandă prin intermediul a şapte centre comerciale bine cunoscute și cinci gherete din piața "Calea Basarabiei" din Capitală.

Deși marca comercială este una, subdiviziunile comerciale sunt înregistrate după diferiți agenți economici cu o evidență contabilă unică.

Din gruparea criminală, din care au fost identificaţi nouă membri, fac parte patru femei şi cinci bărbaţi cu vârstele cuprinse între 32 şi 67 de ani.

În acelaşi context, bloggerul şi fostul angajat al Serviciului Vamal, Veaceslav Balacci declară că asemenea scheme de contrabandă au apărut din 2009 după ce a fost schimbat menagementul activităţii Serviciului Vamal şi al Serviciului Fiscal. 

"E un efect întârziat. Este vorba de o reţea de amploare, de o grupare criminală care importă marfă de larg consum prin metoda cargo, adică proprietarii de gherete comandă marfă anumitor transportatori. Starea de lucruri în această materie este una deplorabilă, iar prejudiciul statului este unul imens. În 2009 în decembrie, când a fost schimbat managementul Serviciului Vamal au apărut aceşti menageri comerciali. Instituţia vamală nu poate spune că nu a fost la curent cu această situaţie. Nu poţi să faci asemenea activităţi fără să fii protejat. Aceste filiere sunt protejate şi de angajaţi ai IGP-ului cu funcţii destul de mari. Dacă vor fi reţinuţi doar agenţi economici, voi avea foarte multe întrebări. Aceasta nu este unica reţea. Am văzut multe astfel de descinderi însă dosarele nu mai ajungeau în judecată", a declarat Veaceslav Balacci.