Opt membri, printre care şi liderul unei grupări criminale, au fost reţinuţi de poliţişti. Bărbaţii, cu vârstele cuprinse între 21 şi 52 de ani, sunt suspectaţi de escrocherii în proporții deosebit de mari.

Potrivit oamenilor legii, de circa doi  ani, gruparea criminală şi-a "construit" afacerea sub aspectul unei piramide financiare, denumite "Mercury Fond", care colecta bani de la cetăţeni din ţara noastră, promiţându-le dobânzi avantajoase în perioade scurte de timp.

În total, gruparea criminală includea peste 30 de membri. Fiecare membru avea atribuții şi sarcini concret determinate, axate la atragerea noilor persoane în piramida financiară şi convingerea acestora de a investi câţi mai mulţi bani într-un virtual "fond investițional".

Totodată, membrii piramidei organizau întruniri cu aspect religios prin care ademeneau oamenii. La întrunirile de racolare se crea o adevărată atmosferă de entuziasm şi excitare psihologică în care presiunea emanată de liderii grupării şi promisiunile de venituri uriaşe dirija lăcomia oamenilor şi frica acestora de a pierde o afacere aparent bună.

Poliţia a reuşit să identifice circa 100 de victime ale grupării criminale. Se presupune că numărul acestora depăşeşte câteva mii de persoane.

Oamenii înșelaţi erau preponderent din raioanele Ungheni, Fălești, Sîngerei, Drochia, Bălți și municipiul Chișinău.

Victimele erau impuse prin înşelăciune să "investească" în piramidă între 10-50 de mii de lei.

Potrivit anchetei, oamenii ar fi suferit pagube materiale în valoare de circa 3 milioane de lei, unele persoane înregistrând pierderi care au depăşit sute de mii lei. Aceşti bani au fost folosiţi de membrii grupării în scopuri personale, au cumpărat imobile, autoturisme, foi de călătorie în ţări exotice, etc.

Conturile bancare și safeurile de depozit ale membrilor grupării au fost blocate de oamenii legii.  

O schemă similară a fost identificată în Ucraina și Federația Rusă.

Trei dintre suspecți au primit 30 de zile de arest preventiv, iar alții cinci vor ajunge astăzi în instanţa de judecată. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, persoanele riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani.

La moment, poliția este în căutarea celorlalți membri implicați în piramida financiară.

Oamenii legii fac apel la persoanele care au avut de pătimit de pe urma fărădelegilor suspecților să apeleze la 255-148 sau 078774304.