Fostul premier moldovean Ion Sturza a ajuns în atenția jurnaliștilor, în cadrul investigaţiei "Panama Papers".

Asta după scurgerile masive de documente ale firmei de avocatură Mossack Fonseca, prin intermediul căreia lideri politici, monarhi, sportivi, oameni de afaceri, dar și traficanți de arme și droguri, au fost ajutaţi să-şi ascundă averile impresionante în paradisuri fiscale din zone offshore.

CNA s-a autosesizat în urma materialelor apărute în presa. Anchetatorii vor verifica implicarea cetăţenilor noştri în schemele de spălare de bani. 

Foxnews scrie că Ion Sturza a fost unul dintre clienţii casei de avocatură Mossack Fonseca, aflată în epicentrul unui amplu scandal de evaziune fiscală.

Potrivit jurnaliștilor americani, Sturza împreună cu miliardarul român răposatul Dinu Patriciu, dar și cu primul director al filialei Rompetrol la Moscova, Constantin Lutsenko, au făcut afaceri în zone offshore. Aceştia au fost parteneri de afaceri în paradisul fiscal „Markside Holdings Limited”, companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice.

La rândul său, Ion Sturza a recunoscut, pe pagina sa de facebook, că a participat la crearea unor societăţi de tip offshore, dar nu în timp ce deţinea funcţii publice. Mai mult, omul de afaceri spune că acest lucru nu este ilegal.

Dezvăluirile șocante din Panama Papers au stârnit reacții negative în lumea întreagă, iar state precum Franţa, Spania, Australia și Statele Unite au deschis anchete. În Islanda peste zece mii de oameni au ieşit în stradă şi au cerut demisia premierului Sigmundur David Gunnlaugsson, vizat și el în acest scandal. Potrivit presei, oficialul a înființat în 2007 o firmă în Insulele Virgine, pentru a ascunde milioane de dolari.

La rândul său, premierul Islandei, vădit bulversat, s-a eschivat să răspundă la întrebările jurnaliştilor referitoare la acuzațiile ce i se aduc. 

Potrivit investigaţiei jurnalistice internaționale, care a bulversat lumea întreagă, peste 214 mii de entități offshore sunt implicate în operațiuni financiare, în mai mult de 200 de țări și teritorii. La serviciile companiei Mossack Fonseca au apelat şi peste cinci sute de bănci, filiale şi sucursale din toată lumea.

Citește și: Centrul Naţional Anticorupţie s-a autosesizat în privinţa moldovenilor din lista Panama Papers