Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a decis miercuri să creeze o comisie de anchetă pentru dezvăluirile "Panama Papers" privind informații detaliate despre companii offshore și beneficiarii lor, scrie Agerpres.ro.

Comisia specială de anchetă a PE va avea 65 de membri și 12 luni la dispoziție pentru a prezenta un raport.

Ea va investiga presupusele contravenții și greșeli de administrare în aplicarea de către Comisia Europeană sau de către statele membre a legislației UE privind spălarea de bani, evitarea taxelor și evaziunea fiscală.

O anchetă realizată de către circa o sută de publicații din întreaga lume în legătură cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvăluirea de conturi în paradisuri fiscale aparținând unor 140 de responsabili politici sau personalități.

Documentele, regrupate sub denumirea de 'Panama Papers', au provenit de la casa de avocatură Mossack Fonseca, având sediul în Panama.

Potrivit Consorțiului internațional al jurnaliștilor de investigații (ICIJ), ce a reunit pentru această activitate 370 de jurnaliști din peste 70 de țări, mai mult de 214.000 de entități offshore au fost implicate în operațiuni financiare în peste 200 de țări și teritorii din întreaga lume.

CITEŞTE ŞI: INVESTIGAŢIE: Un fondator al Platformei DA, implicat în scheme dubioase. Legăturile din offshore ale lui Nantoi

PUBLIKA.MD aminteşte că şi Oazu Nantoi, unul dintre fondatorii Platformei "DA", şi fostul premier al Moldovei, Ion Sturza, sunt implicaţi în schemele dubioase.

Potrivit Rise, rudele de la Chișinău ale fostului ambasador al SUA la București, Mark Gitenstein, au apelat la serviciile casei de avocatură Mossack Fonseca pentru a-și ascunde proprietăți și companii cu venituri de milioane. Printre acestea, firma Euro-Alco, o afacere cu alcool pusă pe roate după ce familia Ghitenștein a preluat active importante ale întreprinderii de stat Aroma.

Reprezentantul G.M.V Co Ltd în Republica Moldova, "împuternicit pentru tratative cu Guvernul în problema constituirii întreprinderii mixte moldo-cipriote" era Oazu Nantoi. Acesta a admis că în spatele firmei cipriote se afla familia Ghitenștein.

CITEŞTE ŞI: Ion Sturza apare în investigația "Panama Papers". Reacția Centrului Național Anticorupție

Cât despre Ion Sturza, acesta a fost unul dintre clienţii casei de avocatură Mossack Fonseca, aflată în epicentrul unui amplu scandal de evaziune fiscală.

Potrivit jurnaliștilor americani, Sturza împreună cu miliardarul român răposatul Dinu Patriciu, dar și cu primul director al filialei Rompetrol la Moscova, Constantin Lutsenko, au făcut afaceri în zone offshore. Aceştia au fost parteneri de afaceri în paradisul fiscal "Markside Holdings Limited", companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice.

La rândul său, Ion Sturza a recunoscut, pe pagina sa de facebook, că a participat la crearea unor societăţi de tip offshore, dar nu în timp ce deţinea funcţii publice.