A fost prins la poker, după ce a luat peste jumătate de milion de lei, prin înşelăciune, de la mai mulţi agenţi economici. Potrivit forţelor de ordine, este vorba despre Sergiu Trocin, fiul fostului membru al Curţii de Conturi, Gheorghe Trocin.

Suspectul a fost săltat luni de procurorii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale şi de poliţişti.

Reţinerea a avut loc pe teritoriul unei baze de odihnă din raionul Ialoveni în timp ce suspectul juca poker împreună cu amicii. Anchetatorii afirmă că tânărul a înregistrat în ultimele două luni întreprinderi pe numele unor persoane nevoiaşe.

Apoi, acesta a identificat agenţi economici specializaţi în vânzarea şi exportul culturilor agricole cărora le-a propus seminţe de floarea-soarelui la un preţ avantajos.

" Culturile nu-i aparţineau, dumnealui voala pretinsa livrare. În acelaşi timp, se înţelegea şi cu persoanele, care gestionează depozite angro, precum că aceştia urmează să încarce marfa promisă. Respectiv, cumpărătorul asigura transportul la baza angro respectivă", a declarat procurorul PCCOCS, Nadejda Busuioc. 

Oamenii de afaceri transferau banii pentru marfă. Iar când se vedea cu mijloacele financiare, tânărul, care se prezenta cu nume false, îşi deconecta telefoanele şi era de negăsit.

Prin aceasta schemă, suspectul a stors 450.000 de la o persoană. Bănuitul a încercat să ducă de nas şi un alt agent economic, care a transferat 200.000 de lei, din suma totală de 700.000 de lei.

" El nu a făcut declaraţii şi pledează nevinovat", a mai spus procurorul PCCOCS, Nadeja Busuioc. 

Dacă va stabilită vinovăţia acestuia, el riscă să achite o amendă de până 40.000 de lei şi să fie privat de libertate pe un termen de până la 15 ani.

Tânărul, în vârstă de 32 de ani, nu este la prima abatere de la lege. Anterior, a fost condamnat în România, pentru spălare de bani, evaziune fiscala şi contrabandă şi a fost anunţat în căutare internaţională.

Şi persoanele pe numele cărora au fost deschise întreprinderile ar putea fi cercetate penal pentru complicitate.