Factorii de decizie din cadrul unei întreprinderi private, specializată în prestarea serviciilor de plată şi răscumpărare a monedei electronice prin intermediul diferitor pagini web de publicitate, sunt cercetaţi penal de poliţişti, fiind bănuiţi de evaziune fiscală.

Potrivit oamenilor legii, activitatea firmei era desfăşurată în lipsa licenţei obligatorii, care este eliberată de Banca Naţională a Moldovei şi permite asemenea activităţi. Totodată, conturile virtuale din sistemul de plată electronic ar fi înregistrat sume de bani tranzacţionate dubios unor persoane fizice şi juridice neidentificate, fiind tăinuite de la evidenţa contabilă şi impozitarea la bugetul de stat.

Astfel, s-a stabilit că pe parcursul anilor 2015-2016, întreprinderea nu a înregistrat anumite livrări sau procurări pe facturi fiscale, privind prestarea serviciilor de plată şi de monedă electronică, iar scopul ar fi fost eschivarea de la declararea veniturilor obţinute. În context, ofiţerii de investigare a fraudelor economice au descins percheziţii autorizate la două oficii ale întreprinderii, de unde s-au ridicat tehnică de calcul, purtători electronici de informaţie, servere de stocare a informaţiilor ce ar prezenta interes organului de urmărire penală, carduri bancare, 3.500 de euro, 1.000 de dolari şi 4.000 de lei.

Poliţiştii întreprind toate acţiunile legale ce se impun, în vederea documentării conlcudente a circumstanţelor şi acumulării de probe veridice, precum şi la stabilirea sumei prejudiciului cauzat bugetului de stat. Conform legislaţiei penale în vigoare, persoanele vinovate riscă o amendă de la 67.000 lei la 107.000 lei sau închisoare de până la 6 ani.