Schema infracţională creată de un agent economic, în care erau implicate mai multe persone inclusiv un vameş şi un broker vamal, a prejudiciat bugetul statului cu peste 27 de milioane de lei (nr. echivalentul a 1.318.600 de euro). Trei persoane au fost reţinute în dosarul deschis pentru contrabandă cu mărfuri de larg consum aduse din Ucraina. 

Potrivit informaţiilor oferite de procurorii PCCOCS, în schemă sunt implicate cinci persoane: agentul economic, administratorul agentului economic şi un angajat al acestui, dar şi un vameş şi un broker vamal. 

Marfa era adusă din Odesa, administratorul prezentând la controlul acte false. În unele cazuri, agentul economic se eschiva de la controlul vamal. Ulterior, lucrurile aduse prin contrabandă erau comercializate în mai multe pieţe din ţară, inclusiv la Piaţa Centrală. 

Dacă le va fi demonstrată vinovăţia, agentul economic riscă amendă de la 5.000 la 11.000 unităţi convenţionale, iar ceilalţi suspecţi riscă închisoare de până la 10 ani.