Delapidări de milioane de lei la Regia Apă-Canal Bălţi. CNA şi procurorii au efectuat percheziţii la mai mulţi agenţi economici şi persoane fizice.

Circa 20.000.000 de lei au fost delapidaţi de la Regia Apă-Canal Bălţi, iar ulterior aceştia ar fi fost spălaţi pentru a le oferi o provenienţă legală.

Un raport preliminar al Inspecţiei financiare a constatat că în perioada 2013-2016, întreprinderea a fost prejudiciată cu aproximativ 20.000.000 de lei în urma unor tranzacţii frauduloase. Pe acest caz au fost iniţiate două dosare penale pentru delapidare şi spălare de bani.

Între 2013 şi 2016, gestionarii Întreprinderii Municipale "Regia Apă-Canal Bălţi", folosindu-se de funcţia pe care o aveau, ar fi contractat achiziţii de servicii şi bunuri cu zeci de persoane fizice şi juridice. În urma acestor contracte, companiile urmau să presteze întreprinderii servicii specializate şi bunuri, care, în realitate, nu au mai fost livrate. Astfel, întreprinderii municipale i-au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari, în sumă de circa 20.000.000 de lei.

În aceeaşi perioadă, gestionarii agenţilor economici şi persoanele fizice, contractate de Apă Canal Bălţi, în coparticipare cu factorii de decizie ai întreprinderii, ar fi creat scheme de deghizare a originii ilicite a banilor cheltuiţi, legalizându-i prin tranzacţii şi procurări de servicii fictive. 

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că infracţiunile date sunt comise în aceleaşi circumstanţe şi de aceleaşi persoane, iar din acest motiv ambele cauze au fost comasate. 

Astăzi, ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie au efectuat percheziţii la 30 de agenţi economici şi 17 persoane fizice în nordul şi centrul ţării. În urma acţiunilor de urmărire penală, au fost ridicate înscrisuri de ciornă, purtătoare de informaţii şi aproximativ 400.000 de ei.

Investigaţiile continuă.

Cauza penală este supravegheată de procurorii anticorupţie.