Timp de trei luni, Fiscul va merge în controale pentru a vedea dacă banii folosiţi provin sau nu din evaziune fiscală sau spălare de bani. Pe listă se află proprietarii a 435 de bolizi Maybach, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce şi Ferrari, precum şi alte 245 de persoane care în 2015 şi 2016 au cumpărat proprietăţi mai scumpe de 250 de mii de euro.

De asemenea, sunt vizaţi 120 de proprietari de apartamente şi case mai scumpe de 400 de mii de euro. Bulgaria, la fel ca România, este monitorizată de Comisia Europeană în legătură cu lupta împotriva corupţiei şi crimei organizate.