Doi bărbaţi au obţinut 1,2 milioane de lire sterline, după ce au vândut pe internet bunuri pe care nu le aveau
Doi români au produs cel puțin 1,2 milioane de lire sterline, după ce au vândut pe internet bunuri pe care nu le aveau. Este vorba despre Constantin Giba, de 24 de ani, și Robert Popescu, 36 de ani, informează Poliția Metropolitană.
Giba a fost condamnat la cinci ani și două luni de închisoare pentru conspirație și deținere de documente de identitate false (românești și slovace), iar Popescu a luat 11 luni de închisoare pentru spălarea banilor. Bărbații și-au recunoscut faptele, scrie libertatea.ro.
Cei doi deschiseseră mai multe conturi în Marea Britanie pentru a primi banii de la victime. Conturile au fost înființate la sucursale bancare, cu ajutorul unor documente de identitate falsificate.
Giba a înregistrat cinci societăți cu răspundere limitată în Marea Britanie, cu ajutorul cărora a deschis 18 conturi bancare de afaceri, unde fondurile obținute ilegal erau spălate.
Banii erau trimiși către alte două conturi în euro, deschise la Eurochange, mai arată Poliția Metropolitană.
- Polițiștii spanioli au falsificat probe pentru a aresta mai mulți români
- Lumea întreagă, UIMITĂ. Cum a ajuns un restaurant din Londra să fie pe primul loc fără ca el să existe (VIDEO)
- Prima infracţiune cu monede virtuale în Moldova. Trei companii autohtone şi 7 persoane fizice foloseau criptovalută pentru a spăla bani
- PERCHEZIŢII LA 35 DE ADRESE într-un dosar de spălare de bani. Patru persoane, reţinute de CNA