Schema de spălare a banilor, cunoscută sub denumirea "Laundromat" a fost descoperită datorită presei de investigație din Republica Moldova și oprită după implicarea autorităților de la Chișinău. Declarația a fost făcută de jurnalistul de la Novaya Gazeta Roman Anin, la un post de televiziune din Letonia, într-o emisiune despre spălătoria rusească.

"În anul 2014, colegii mei din Moldova au descoperit că în țara lor sunt pronunțate decizii judecătorești ciudate. Prin aceste sentințe, magistrații acordau câte 500–800 de milioane de dolari companiilor off-shore care au conturi în Trasta Komercbanka. După mai mult investigații, ei au observat că toate deciziile sunt fictive sau că judecătorii au primit bani pentru a le pronunța", a menționat Roman Anin, jurnalist.

Jurnaliștii de la Novaya Gazeta au scris anterior că prin această schemă, între anii 2010 - 2014, din Federația Rusă, au fost scoase cel puțin 20 miliarde dolari. Banii au ajuns în conturile a peste 5000 de companii din 96 de țări.

"S-au acumulat cel puțin 20 de miliarde dolari din Rusia și a fost oprit acest exod datorită implicării autorităților moldovenești. Erau bani proveniți din evaziune fiscală, furați de la obiectivele construite pentru Olimpiada de la Soci, despre aceasta vorbesc anchetatorii din Moldova", a declarat Roman Anin, jurnalist.

Potrivit Novaya Gazeta, prin deciziile instanțelor moldovenești, aproape 20 de instituţii financiare din Rusia au spălat banii printr-o bancă din Moldova. Jurnaliştii susţin că în spatele acestei ilegalităţi stă Veaceslav Platon, denumit raiderul numărul unu din CSI. Acesta a fost reținut în iulie 2016 la Kiev, după ce a fost dat în căutare internațională de autoritățile moldovenești.

În aprilie 2017, Platon a fost condamnat la 18 ani de detenție pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul fraudei de la Banca de Economii. Iar la sfârșitul anului trecut, acesta a mai primit 12 ani de pușcărie pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și corupere activă.