Gestionarul unei companii private și partenerii acestuia, sub paravanul acordării consultaţiilor juridice pentru redobândirea cetățeniei românești, au pretins şi au primit de la mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova și Federației Ruse, sume bănești considerabile, în schimbul asistenței acordate la redobândirea cetăţeniei României, susţinând că au influenţă asupra persoanelor publice străine din cadrul Consulatelor Generale ale României din diferite țări. Indivizii au acționat din anul 2013 până în prezent.

Concret, figuranții pe dosar și-au specializat activitatea pe:

• depunerea actelor pentru obținerea cetățeniei românești, în lipsa solicitanților, prin intermediul persoanelor interpuse; 
• depunerea, în regim prioritar, a Jurământului de credinţă faţă de Statul Român de către persoanele ce au fost aprobate de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie pentru obţinerea cetăţeniei române, sub pretextul că persoanele indicate ar avea reşedinţa în țările unde își aveau sediul entitățile consulare,
• acceptarea depunerii dosarelor pentru redobândirea cetățeniei române de către cetăţeni ai Federaţiei Ruse, şi membrii familiei lor și garantarea procesării lor în regim prioritar, cu aprobarea ordinului de acordare a cetăţeniei române, în baza unor acte false ce le oferă calitatea de subiecţi ce au pierdut cetăţenia română şi o pot redobândi prin efectul repatrierii;
• transcrierea, în regim prioritar, a actelor de stare civilă (certificate de naștere/deces/căsătorie etc.);
• obținerea vizei de reședință fictive în România, cu perfectarea cărților de identitate și pașapoartelor și deschiderea conturilor bancare;

Figuranții percepeau de la solicitanți pentru prestarea serviciilor respective, sume bănești în mărime de la 1500-2000 euro (pentru depunerea jurământului în regim de prioritate) și de la 5000-17000 euro (pentru pregătirea dosarului, traducere, legalizare notarială, depunerea în lipsa persoanei, obținerea pașaportului),  sume care în cumul reprezintă proporţii deosebit de mari.

De menționat că, învinuiții și-au recunoscut vina, fiind plasați sub control judiciar. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștea riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 7 ani.