Un agent economic din Bălţi este cercetat penal pentru contrabandă în proporţii deosebit de mari. Potrivit informaţiilor, firma intenţiona să plaseze pe piaţă un loc de îmbrăcăminte, materiale textile şi articole de mercerie, care, conform actelor, urmau să fie reexportate.

Astfel, agentul economica intenţiona să facă abuz de regimul de perfecționare activă, care permite introducerea mărfurilor fără achitarea taxelor vamale și aplicarea măsurilor de politică comercială, cu condiția ca acestea să fie prelucrate și reexportate în întregime sub forma produselor finite.

În depozitele deținute de administratorul întreprinderii, ofițerii vamali au depistat mai multe loturi bunuri în valoare de peste 1,2 milioane lei.

Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru contrabandă în proporții deosebit de mari.

În cadrul acțiunilor demarate au mai fost identificate încă două persoane, implicate în schema de fraudare. Este vorba despre un responsabil de logistică și fondatorul companiei, originar din Italia.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de până la 10 ani.