Banca Națională a Moldovei îndeamnă băncile licenţiate la vigilenţă pentru a preveni tentativele de spălare de bani şi de finanţare a terorismului.

Potrivit BNM, activitățile în care clienții folosesc sume mari de numerar au un risc sporit și băncile trebuie să întreprindă măsuri de precauție pentru a preveni tranzacțiile ilegale.

BNM a reiterat importanța monitorizării continue de către băncile licențiate a operaţiunilor efectuate de clienţi pentru a identifica prompt riscurile și a aplica măsuri de precauție prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.