Două persoane, învinuite de spălarea a peste 13 miliarde de lei, au fost trimise pe banca acuzaţilor în dosarul „fraudei bancare”.

Potrivit PCCOCS, în perioada 2011-2014, activând în calitate de contabili, cei doi au participat la atribuirea aspectului legal al tranzacțiilor de sustragere a mijloacelor bănești, care au avut la bază obținerea a peste 40 de credite bancare neperformante. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Creditele au fost acordate prin ignorarea criteriilor stabilite și prin derogarea totală de la procedurile și politicile băncilor comerciale și ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin influențarea de către conducătorii grupului criminal a factorilor de decizie din băncile menționate.

Inculpații sunt un bărbat și o femeie, cu vârste cuprinse între 35 şi 45 de ani. Aceștia sunt din Chișinău și au studii financiar-bancare.

Potrivit legii penale, faptele de care cei doi sunt învinuiți se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.