Ofițerii  Direcției investigații criminalitate organizată a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu carabinierii din Republica Italiană, au identificat un grup de cetățeni originari din Republica Moldova,  care se ocupau cu acțiuni de crimă organizată ,,mafiote,, în nordul Italiei, în perioada anilor 2007-2014.

22 de membri ai unui grup criminal mafiot, ce activa în Nordul Italiei și-au aflat sentințele, pronunțare de către tribunalul de la Verona. Printre condamnați sunt și cetățeni originari in țara noastră. 

Astfel, printre persoanele condamnate, unele sunt cunoscute societății civile, iar în lumea interlopă acestea sunt cunoscute ca: alias „Borman” condamnat la 15 ani și 6 luni de închisoare,  „Băiatu” condamnat la 11 ani și 5 luni de închisoare,  „Iașa” condamnat la 9 ani și 9 luni de închisoare, ,,Slava”, condamnat la 13 ani de închisoare,  ,,Oleg”, condamnat la 11 ani de închisoare, ,,Ciombic” condamnat la 11 ani de închisoare.

Avocații acestora și condamnații pot depune recurs la Curtea Superioară.

Ulterior, după intrarea în vigoare a acestor sentințe, urmează ca organele de drept ale Italiei și Republicii Moldova să găsească modalitatea de punere în aplicare a sentințelor pentru ispășirea pedepselor.

Potrivit anchetei, grupul criminal de tip mafiot era format din peste 100 de membri care se ocupau cu trafic de ființe umane, extorcare de bani, trafic de droguri, furturi, tâlhării și portul ilegal de arme. În urma activității criminale desfășurate de către aceștia au fost identificate mai multe părți vătămate care au suferit pagube materiale, fiindu-le incendiate microbuzele, autocarele și alte bunuri personale. Totodată, victimelor le-a fost cauzate vătămări corporale grave, unele dintre ele au rămas cu dizabilități.

Organizația criminală era creată și condusă de un cetățean al Republicii Moldova care are statut de hoț în lege din anul 2000, alias ”Patron”.

Membrii organizații criminale aveau roluri bine determinate și erau structurate ierarhic unei structuri mafiote de tip Ex-sovietic. Unii dintre membri erau numiți supraveghetori și responsabili pentru acumularea mijloacelor financiare în așa numitul ”obșciac” din anumite orașe din nordul Italiei și alte state europene.

După efectuarea investigațiilor, de către ambele părți, s-au decis descinderi cu rețineri precum și cu persoane anunțate în urmărire penală.

Au fost puși sub acuzare circa 78 de membri ai acestei organizații, dosarele lor fiind expediate în instanța de judecată din Italia.

Din anul 2014 până în prezent, această documentare a avut loc în mai multe etape, cauzele penale fiind expediate în instanța de judecată pe mai multe capete de acuzare.