Urmărire penală în privința membrului unui grup infracțional, care a spălat bani proveniți din vânzarea drogurilor de circa 2,6 milioane lei, a fost finalizată. Astfel, procurorii PCCOCS urmează să trimită învinuitul pe banca acuzaților.

Potrivit oamenilor legii, acuzatul are 20 de ani și este originar din Taraclia. Acesta își făcea studiile de profil real la o Universitate din Chișinău. Oamenii legii l-au identificat ulterior trimiterii în judecată a unui alt membru al grupului, care avea rol de curier. În perioada 2020-2021, aceștia primeau pe internet comenzile pentru livrarea drogurilor achitate grupului anterior prin terminale publice de plată sau prin alimentarea cartelelor bancare, apoi le plasau în ascunzișuri, după care clienții primeau imaginea cu locația de la care-și puteau prelua comanda.

Ulterior, tânărul învinuit care acționa în calitate de autor și organizator al grupului, a întreprins și acțiuni de deghizare a activității ilegale, prin faptul că a transferat banii din vânzarea drogurilor pe 26 cartele bancare înregistrate pe numele altor persoane, dar folosite de el, în sumă de circa 2,6 milioane lei.

Acuzatul riscă până la 15 ani de închisoare.