Procuratura Anticorupție anunță că a fost aplicat sechestru asupra sumei de peste 268 de milioane de lei din dosarul denumit generic „Laundromat”. Banii sunt deținuți atât cu drept de proprietate, cât și prin intermediul terților, de către Veaceslav Platon, mai afirmă oamenii legii. 

Punerea sub sechestru a mijloacelor bănești enunțate a fost realizată cu concursul Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție.

Cauza penală a fost pornită de către Procuratura Anticorupție conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălarea banilor, abuzul de serviciu și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false, se mai arată în comunicatul Procuraturii.

Procurorii anticorupție au constatat că, în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon, ar fi constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care ar fi acționat pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state.

În acest sens, această organizație criminală ar fi instituit o schemă transnațională de spălare a banilor realizată prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Republica Letonia.

Astfel, sub pretextul executării multiplelor ordonanțe judecătorești ilegale și încheieri ale executorilor judecătorești, a fost realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă, în sumă totală de 22 013 152 654,62 de dolari, contrar legislației naționale a Republicii Moldova, cât și a Federației Ruse.

Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite și transferate pe conturile unor companii nerezidente deschise atât în cadrul instituțiilor financiare din Republica Moldova, cât și în Republica Letonia, gestionate de către Veaceslav Platon, mai anunță Procuratura.

Anterior, Veaceslav Platon a respins acuzațiile din dosar. 

Urmărirea penală este în curs de desfășurare.