Procuratura Anticorupţie a finalizat un nou episod în dosarul "Frauda bancară”. Acuzatorii de stat au trimis în instanţă un dosar în care sunt vizate persoane care au activat în funcţie de răspundere la Banca Naţională în 2014. Este vorba de un fost guvernator al Băncii Naţionale şi doi foști viceguvernatori care sunt învinuiţi de escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari cu folosirea situaţiei de serviciu. Procuratura nu face publică numele acestora, dar în acea perioadă şeful BNM era Dorin Drăguţanu, iar adjuncţii săi erau Emma Tăbârţă și Ion Sturzu. Am încercat să obţinem o reacţie de la cei trei, dar aceştia nu au fost de găsit. Anterior, au declarat că nu-şi recunosc vina. 

Potrivit actului de învinuire, în perioada anului 2014, învinuiţii ar fi elaborat și implementat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar național.

Aceştia sunt învinuiţi că ar fi acordat instrumentele necesare pentru sustragerea banilor de la ”Unibank”, ”Banca Socială” și Banca de Economii şi nu au intervenit în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

Aceste fapte au permis sustragerea a peste 2,5 miliarde de lei. Banii au fost integraţi în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state.

Procuratura informează că în procesul urmăririi penale, Ministerul Finanțelor a fost recunoscut în calitate de parte vătămată. Prejudiciul adus fiind de peste 13,5 miliarde de lei.
Procuratura anunţă că au fost aplicate sechestre pe bunurile fostului guvernator BNM, în valoare de aproape un milion şi 700 de mii de lei, și, unui fost viceguvernator de circa două milioane şi jumătate de lei.

Procuratura precizează că în ceea ce priveşte pe alt ex-viceguvernator al BNM, urmărirea penală nu a putut fi terminată pe motiv că acesta se află peste hotare la tratament.