Dosarul penal în care sunt vizați administratorul și contabila unei companii a fost trimis în judecată. Cei doi au fost cercetați penal pentru fals în documente și delapidarea companiei de o încăpere în valoare de peste 10,9 milioane lei.

Potrivit PCCOCS, cei doi au pus în aplicare o schemă infracțională prin care administratorul a intrat în posesia încăperii vizate, deținute de compania pe care o fondase în 2015 și o administra, însă fără ca el însuși să investească bani. În acest scop, inculpatul ar fi convins alte două persoane să se alăture companiei în calitate de asociați, contra sumei de 100.000 euro fiecare, iar contabila a purtat discuțiile logistice ulterioare, se arată în comunicatul procuraturii.

După primirea banilor de la unul din noii asociați, administratorul a încheiat contractul de cumpărare a bunului localizat în Chișinău, cu suprafața de peste 350 metri pătrați, în martie 2021. Iar, pentru a camufla faptul că banii ar proveni de la unul din noii asociați ai companiei, în ziua următoare încheierii contractului de cumpărare, a depus personal pe contul companiei banii primiți, în baza unui contract de împrumut fictiv, încheiat între sine însuși și compania pe care o administra.

Astfel, cu banii primiți de la noul asociat, acesta a achitat parțial încăperea. În continuare, puțin peste o săptămână, acesta ar fi contractat un împrumut din numele celei de-a doua companii și achită integral prețul încăperii de puțin peste două milioane lei.

Falsificarea proceselor-verbale ale adunării asociaților companiei le-a „permis” vânzarea încăperii la un preț mai mare, iar administratorului – să-și însușească banii

Ulterior, cei doi ar fi falsificat într-un șir de documente interne semnăturile asociaților companiei fondate în 2015, prin care administratorul ei ar fi fost împuternicit să vândă încăperea cumpărată de către compania administrată, la un preț cu 60% ori mai mare. Mai mult decât atât, sub pretextul eficientizării activității companiei, la nicio lună de la tranzacție, denumirea companiei ar fi fost schimbată. Iar în august 2021, administratorul a încheiat din numele companiei cu sine însuși contractul prin care, în baza procesului verbal falsificat al adunării asociaților companiei, încăperea vizată intra în posesia lui.

În continuare, fără ca să-și informeze asociații, în octombrie 2021, administratorul a vândut bunul unei alte persoane, la un preț de peste 10,9 milioane lei. Ulterior, acesta transferă banii primiți personal pe contul companiei în care-i invitase ca și parteneri pe noii asociați, în diferite tranșe. În următoarea fază infracțională, acesta transferă o parte din banii de pe contul primei companii vizate pe contul unei alte companii administrate de către el; iar o altă parte a transferat-o mai multor agenți economici, pentru diferite servicii prestate. Peste o lună, acesta mai transferă peste o sută de mii de lei din suma primită pe contul personal într-un alt cont bancar personal, pe care la câteva zile l-a epuizat și l-a închis.

Potrivit legii, delapidarea averii străine se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani, iar pentru falsul în documente comis de cei doi legea prevede aplicarea amenzii de până la 47.500 lei sau pedeapsa cu închisoarea de până la 5 ani.