Doar în primele trei luni ale anului trecut numărul jucătorilor din Republica Moldova care au migrat pe site-urile ilegale de pariuri sportive a crescut exponenţial. Iar aceasta este o consecinţă directă a aşa-zisei "legi Alaiba", care interzice publicitatea la loterie şi pariuri sportive, ceea ce se aplică exclusiv în cazul site-urilor autorizate, cum este cel deţinut de întreprinderea de stat "Loteria Naţională a Moldovei". Sunt concluziile unei investigaţii jurnalistice, publicată pe site-ul Jurnal.md, care face referire la portalul de specialitate "Top 100 Bookmakers". Potrivit acestei anchete, şase din cele șapte case de pariuri străine care atrag moldovenii sunt rusești, iar banii jucătorilor moldoveni ajung în conturi off-shore, în loc să ajungă în bugetul Republicii Moldova. Această stare de lucruri este favorizată de faptul că legislaţia naţională nu prevede sancţiuni pentru cei care joacă pe site-uri neautorizate sau pentru cei care intermediază plăţile către entităţile ilegale.

Potrivit investigaţiei Jurnal.md, datele portalului de specialitate Top100Bookmakers.com arăta că doar în patru luni, din decembrie 2021 până în aprilie 2022, a crescut cu aproape 66% numărul mediu al jucătorilor moldoveni care au migrat pe site-urile interzise. Cele mai solicitate portaluri erau Zenit Bet, Bet365.com, Zenit.win și 1XBet.com.

În acelaşi timp, în aprilie 2022, Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor menţiona într-un raport că o analiză sectorului jocurilor de noroc a arătat că există un risc înalt de spălare de bani și de finanțare a terorismului. Asta pentru că jucătorii din Moldova își pot crea conturi la operatorii internaționali de jocuri de noroc online, iar nicio lege nu interzice acest lucru şi nu prevede nicio sancţiune pentru cei care joacă în cazinouri online.

Ancheta publicată de Jurnal.md mai menţionează că operatorul de pariuri sportive "1XBet", care atrage cei mai mulţi bani de la jucătorii moldoveni, a fost fondat la Moscova în 2007, de către miliardarul rus Roman Semiohin, împreună cu Dmitri Kazorin și Serghei Karșkov, toți trei fiind din regiunea Breansk. În prezent, cei trei sunt anunțați în căutare internațională şi sunt cercetați penal în țara lor pentru spălare de bani prin jocurile de noroc. Ei s-au refugiat în Cipru, iar compania este înregistrată pe insulele Curaçao. În Rusia, "1XBet" nu a deținut licență, fiind administrată de o firmă din Gibraltar. În septembrie 2022, "1XBet" a fost interzisă în Ucraina.

Compania a avut contracte de sponsorizare cu celebrele cluburi de fotbal engleze Liverpool, Chelsea și Tottenham. Acordurile au fost reziliate după ce casa de pariuri a fost interzisă în Marea Britanie, căci nu avea autorizație de activitate. Totodată, presa engleză anunța că "1XBet" încălca legislația, acceptând pariuri la lupte, cu implicarea copiilor sau animalelor, și folosea scene porno în publicitatea sa.

Jurnaliștii de la portalul informnapalm.org au descoperit în cadrul unei anchete că "1xBet" transmite în Federaţia Rusă informațiile personale ale jucătorilor, cu scopul recrutării agenților, pentru că finanța prin câștiguri false activitățile subversive ale invadatorilor.

Alte două case de pariuri ilegale care activează nestingherit în Moldova sunt "Zenit Bet", fondată în Rusia, și "Parimatch.com" din Cipru, care operează tot cu licența Curaçao. Iar "Zenit.win și Fonbet.ru" au licențe chiar în Rusia.

În investigaţia publicată de Jurnal.md se mai precizează că Agenţia Proprietăţii Publice şi compania de stat "Loteria Națională a Moldovei", în colaborare cu partenerul privat "NGM Company", au elaborat un proiect de modificare a "Legii Alaiba". Prin această iniţiativă se solicită de a permite publicitatea la pariuri și jocuri de noroc doar online, în orele de noapte, și la competițiile sportive. Documentul a fost remis Ministerului Finanțelor și al Economiei.

Directorul "NGM Company", Plamen Milanov, a explicat necesitatea acestei legi prin faptul că, după discuţiile cu Agenţia Proprietăţii Publice, s-a constat că în condiţii actuale, statul ratează venituri considerabile, care ajung în offshore.

Dumitru Budianschi, ministrul Finanțelor, a declarat pentru Jurnal.md că proiectul se află încă în proces de lucu.

Recent, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, şi deputaţii Partidului Acţiune şi Solidaritate Radu Marian şi Lilian Carp au declarat că nu exclud că ar putea fi făcute modificări în actuala "Lege Alaiba". Asta pentru că este necesar de a găsi soluţii, în condiţiile în care sponsorizarea evenimentelor sportive de către companiile de betting este permisă în mai multe ţări, care vin în Moldova pentru a participa în competiţii.