Ofițerii INI și procurorii PCCOCS au descins cu percheziţii la o rețea de restaurante din Chișinău. Ca urmare, a fost reţinut administratorul de factor al rețelei de restaurante vizate, pentru spălare de bani în sumă de circa 16.000.000 lei. Suspectul administra afacerea din umbră, prin interpuși.

Potrivit oamenilor legii, banii ar fi fost obţinuţi din neachitarea impozitelor la stat. 

Oamenii legii au desfășurat, luni, șapte percheziții la localurile administrate de bănuit în diferite sectoare ale Capitalei, dar și la domiciliul și automobilul acestuia. În rezultat, au fost ridicate acte contabile, purtătoare de informații de tip „flash”, inclusiv cel care ar conține evidența contabilă „neagră”, trei calculatoare de birou, un calculator portabil, înscrise de ciornă, telefoane mobile, peste 90.000 lei care ar proveni și ei din sumele de bani care nu au fost achitate statului și ar fi urmat să fie supuși spălării de bani.

Anterior, PCCOCS l-a trimis pe bărbat pe banca acuzaților, în 2017, pentru evaziune fiscală de 11.000.000 lei în privința aceleași rețele de restaurante. În 2020, la solicitarea inculpatului, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a dispus desfășurarea unei expertize financiare pe dosar. Între timp, la solicitarea procurorilor PCCOCS, pe dosar au fost aplicate sechestre pe mai multe imobile locative și comerciale din municipiul Chișinău, inclusiv pe un automobil de lux.