Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată două cazuri penale în care sunt implicate șase persoane, acuzate de spălare de bani și escrocherie, cu un prejudiciu estimat la 11 milioane lei.

Potrivit Procuratorii Generale, investigația a început în 2013 și s-a disjuns în septembrie 2023 din cauza penală inițiată. În urma anchetei, s-a constatat că un administrator și fondator al unei companii, acționănd în complicitate cu un grup de persoane, a obținut în mod fraudulos un credit de 42.500.000 lei de la „Banca de Economii” SA, care, atât în perioada administrării acestuia, dar şi la expirarea termenului de rambursare, nu a fost restituit, prejudiciind instituția financiară.

"Ulterior, persoanele vizate, acționând în complicitate și având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin inducere în eroare, au dobândind în perioada lunii decembrie 2011, de la „Banca de Economii” SA, mijloace bănești în sumă de 4 400 000 lei, care, în scopul tăinuirii și deghizării originii sale ilicite, au fost transferați în adresa mai multor companii", se arată în comunicatul emis de PG.

Doar unul din cei șase învinuiți a recunoscut vina, iar cauzele penale au fost trimise la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

PG spune că dacă suspecţii vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă închisoare de până la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, amendă de la 92.500 la 167.500 lei sau cu închisoare de la 2 la 6 ani și închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de 650.000 la 800.000 lei sau cu lichidarea persoanei juridice.

A fost aplicat sechestru asupra bunurilor în limita sumei de 1.144.000 lei, deținute cu drept de proprietate de către unul dintre învinuiți.