Un bărbat care se afla în afara teritoriului Republicii Moldova, urmărind scopul obținerii unor beneficii financiare pe teritoriul Ucrainei, urmare a convertirii hrivnelor la un preț mai avantajos decât cel de procurare de pe teritoriul Republicii Turcia, a decis introducerea acestor mijloace financiare pe teritoriul ţării noastre, cu ulterioara scoatere prin contrabandă.

Urmărirea penală pe acest caz a fost pornită în luna martie 2023, de către organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție (CNA). 

"În perioada în perioada 22 ianuarie 2023-04 martie 2023, respectivul a introdus în Republica Moldova din Republica Turcia, mijloace financiare în sumă de 84.386.000,00 UAH, care ulterior au fost scoase prin contrabandă și introduse pe teritoriul Ucrainei. Totodată, la 06 mai 2023, în circumstanțe identice, acesta urma să scoată prin contrabandă hrivne ucrainești în proporții deosebit de mari, dar din motive independente de voința sa, fapta infracțională nu a fot realizată, fiind reținut de către angajații CNA.   

Mijloacelor băneşti în valoare de 16.595.000,00 hrivne, depistate şi ridicate în cadrul percheziţiei, cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, au fost puse sub sechestru în vederea confiscării speciale", comunică Procuratura Anticorupţie (PA).

Ulterior, cauza a fost expediată instanței pentru soluţionare potrivit cerinţelor prevăzute de art.508 – 509 din Codul de procedură penală, în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, or persoana a recunoscut integral vina în comiterea faptelor incriminate.

În cazul acceptării de către instanță a acordului de recunoaștere a vinei, inculpatului i se va stabili o pedeapsă (limitele pedepsei se reduc cu o treime), iar mijloacele bănești în sumă de 16.595.000, 00 UAH, urmează a fi confiscate în beneficiul statului.