Vaticanul, în lista statelor afectate de fenomenul spălării de bani
Vaticanul trece dintr-un scandal în altul. Micul stat, situat în nord-vestul oraşului Roma, a fost inclus pe lista ţărilor susceptibile de a fi afectate de fenomenul spălării de bani.
Potrivit unui raport al Departamentului de Stat american, Vaticanul a fost adăugat pentru prima dată unei liste de 68 de ţări clasificate ca având o "situaţie preocupantă" în ceea ce priveşte lupta împotriva traficului de droguri în lume.
Aceasta categorie urmează ca importanţă listei americane de 66 de ţări în care spalarea de bani este o "preocupare primară". Acum doi ani, Papa Benedict al XVI-lea a creat Autoritatea de Informare Financiară, care ar trebui să permită Vaticanului să se alinieze standardelor internaţionale pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
- 2 colaboratori ai băncii din Vatican sunt bănuiţi de spălare de bani
- Câțiva hackeri moldoveni sunt acuzaţi de escrocherii bancare, spargerea sistemelor electronice, spălare de bani şi utilizarea paşapoartelor false
- Ex-preşedintele şi soţia acestuia au fost condamnaţi la 19 ani de închisoare pentru spălare de bani...