Un tânăr de 22 de ani, membru al unei grupări care se ocupa cu spălarea banilor prin intermediul sistemului bancar din Moldova şi SUA a fost reţinut în flagrant de ofiţerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

Tănărul împreună cu alţi cetăţeni din Moldova, Federaţia Rusă şi Statele Unite ale Americii, ar fi utilizat buletine de identitate false ca să ridice banii de pe conturile unor cetăţeni străini, inclusiv din SUA. De asemenea, membrii grupării ar fi implicaţi în fraude electronice pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Până acum suma pagubelor depăşeşte un milion de lei.

Procuratura Anticorupţie a deschis un dosar penal, în care tânărul este suspectat de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Bărbatul a fost reţinut şi se află în izolatorul Centrului Anticorupţie. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă de la 5 la 10 ani de închisoare. Oamenii legii îi caută acum şi pe ceilalţi membri ai grupării.