Acţionarii băncilor din Republica Moldova care sunt rezidenţi ai aşa-ziselor zone offshore vor fi impuşi să-şi vândă cota în instituţiile financiare din ţara noastră. Cel puţin aşa prevăd o serie de modificări la legislaţia în vigoare, care vor fi examinate astăzi în şedinţa Cabinetului de Miniştri.

Acţionarii din zonele offshore vor avea la dispoziţie un an pentru a ieşi din lista coproprietarilor băncii comerciale. În cazul în care aceşti acţionari refuză să renunţe la cota lor, acţiunlile deţinute de ei vor fi anulate. După anulare, banca comercială va emite alte hărţi de valoare pe care le va expune spre vânzare, iar banii obţinuţi vor fi puşi la dispoziţia fostului acţionar.

Totuşi, din această sumă vor fi scoase cheltuielile de vânzare şi suma amenzilor care i-au fost aplicate. Modificările propuse mai prevăd că Banca Naţională este în drept să efectueze o evaluare a potenţialilor investitori în sistemul bancar, dacă există suspiciuni că beneficiar efectiv va fi o altă persoană decât cea anunaţată. Guvernul mai propune ca instanţele de judecată să nu poată dispune suspendarea executării actelor Băncii Naţionale.

Recent, Guvernul a anunţat drept obiectiv reducerea evaziunii fiscale şi a acţiunilor de spălare a banilor prin limitarea operaţiunilor în zonele offshore. În special, este vizată piaţa bancară şi financiară, piaţa energetică, precum şi piaţa media.

Totodată, Guvernul intenţionează să permită organelor de control să efectuieze verificări suplimentare la companiile cu acţionari înregistraţi în zonele offshore.