Administratorul firmei "Caravita", naşul de cununie a lui Vlad Filat, Ion Rusu a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul spălării de bani care a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii (BEM).

Sentinţa a fost pronunţată cu puţin timp în urmă de Judecătoria Buiucani.

Totodată, instanţa a recunoscut vinovate de spălare de bani şi persoanele juridice Caravita SRL şi Business Estate Investments SRL, stabilindu-le o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 150.000 de lei pentru fiecare, cu lichidarea acestora.

Prin aceeași sentință, instanța a admis cererea înaintată de Banca de Economii, pentru încasarea de la Ion Rusu şi cele două companii a mijloacelor financiare în sumă de 2.793.229 euro în beneficiul BEM.

Sentinţa este cu drept de apel în termen de 15 zile.

Menţionăm că, în cadrul şedinţelor de judecată, inculpatul Ion Rusu a recunoscut că, având intenţia de a camufla provenienţa a aproximativ 2.800.000 de euro, sustrase de la BEM, a efectuat tranzacţii fictive cu alte companii în vederea rambursării mijloacelor financiare creditate. Schemele, prin intermediul cărora au fost spălaţi banii, au vizat zeci de firme autohtone, dar şi din zona off-shore. 

Citeşte şi: Procuror: Ion Rusu a recunoscut că Vlad Filat este beneficiarul real al companiei Caravita (VIDEO)

PUBLIKA.MD aminteşte că potrivit procurorului CNA, Adriana Bețișor, la o şedinţă de judecată anterioară Ion Rusu ar fi recunoscut că beneficiarul adevărat al companiei "Caravita", implicată în frauda de la Banca de Economii, este deputatul PLDM, Vlad Filat.

În prezent, în gestiunea procurorilor se află încă două cauze penale ce vizează delapidările din sectorul financiar bancar,iar 18 dosare privind acordarea creditelor neperformante de către cele trei bănci (BEM, Banca Socială şi Unibank) au fost remise anterior în judecată şi se află la diferite faze de examinare judiciară.