Modificau procentul de câştig la jocurile de noroc, încasările reale dar şi nu plăteau impozitele la timp. O întreprindere specializată în domeniul jocurilor de noroc cu sediul în oraşul Hânceşti a rămas fără aparatele de joc din cauza neregulilor depistate de oamenii legii.

În cadrul întreprinderii au fost stabilite o serie de încălcări ale disciplinei financiare şi regulilor legale de comerţ. Afacerea era administrată  de o un bărbat de 40 de ani, domiciliat în același oraș și care este cercetat în stare de libertate.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au depistat că întreprinderea activează de circa 3 ani, în cadrul întreprinderii activează mai multe săli de jocuri de noroc, amplasate în or. Hîncești, Cimișlia, Cărpineni. Administratorul avînd intenția de neachitare a impozitelor în proporții deosebit de mari la bugetul de stat.

Totodată, în rezultatul verificării seriilor și numerelor ale aparatelor de joc s-a stabilit că toate aparatele nu corespund cerinţelor prevăzute de Legea nr. 285” Cu privire la jocurile de noroc”, prin urmare sunt semne vădite de modificare a numerelor de serii şi anul fabricării a aparatelor de joc şi prin intermediul întreprinderilor delicvente au fost întocmite documente contabile fictive pentru legalizarea provenienţei aparatelor de joc.

Oameii legii au depistat mijloace băneşti necontabilizate de o proveniență dubioasă, documente de evidență contabilă dublă atât pe hârtie cât și în format electronic, chitanțe la dispoziții de încasare, alte înscrisuri de ciornă privind încasările reale de la sălile cu aparate de joc, etc.

În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător și evaziunea fiscală a întreprinderilor a instituțiilor şi organizațiilor.

Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de  se  pedepsesc cu amendă în mărime  de la 40.000 la 100.000 de lei sau cu închisoare de până la 6 ani.