Membrii unei grupări criminale, în complicitate cu un angajat al fiscului, au ajuns pe mâna justiţiei pentru spălare de bani de 65 de milioane de lei. Aceștia au organizat o schemă prin care introduceau date false în documentele de evidență contabilă.

Potrivit anchetei, în urma perchezițiilor au fost ridicate acte de la aproximativ 150 de companii suspectate de tranzacții fictive. În urma acţiunilor ilegale ale grupării, bugetul statului a fost prejudiciat cu nouă milioane de lei. 

"Au fost deferite justiţiei opt persoane fizice, membri activi ai acestei grupări criminale, cu împărţirea rolurilor bine determinate și şase persoane juridice, prin intermediul cărora au fost realizate intenţiile criminale ale acestor persoane. Printre învinuiţi se numără şi o persoană publică, angajat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat", a declarat procurorul Nadejda Busuioc. 

"Grupul criminal era repartizat în persoane active. Vârsta aproximativă a liderilor 45 de ani. Alți membri activi 25 de ani. Persoanele erau din domeniul de afaceri care cunoșteau foarte bine cum funcționează o afacere și cum se poate de abătut de la diferite norme. Rolul direct al funcționarului public, proteja și controla activitatea companiilor delicvent", a spus ofițerul de investigație, Vitalie Procopii. 

"S-a stabilit caracterul fictiv a tranzacţiilor în valoare de 65 de milioane de de lei, dintre care nefiind achitată taxa pe valoarea adăugată în valoare de nouă milioane de lei. În vederea asigurării prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost aplicate sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile persoanelor învinuite, în valoare estimativă de 2,5 milioane de lei. A fost aplicat a cinci persoane măsura preventivă, arestul", a declarat procurorul Veaceslav Cernalev.