Angajaţi ai Căii Ferate din Moldova, implicaţi în contrabandă cu ţigări. Din anul 2016 şi până în prezent, indivizii, având acces în trenurile cu rută internațională Chişinău - Bucureşti, plasau diferite mărfuri, inclusiv ţigări, în locuri special amenajate.

Schema de contrabandă era simplă: loturile de mărfuri de diferite categorii, inclusiv şi ţigări şi produse uşor alterabile erau plasate în ascunzişurile fiecărui vagon pentru a reduce gradul de risc la momentul depistării.

Ulterior, după trecerea peste frontieră şi ascunderea lor de controlul vamal, marfa era vândută persoanelor terţe.

În rezultatul a 18 percheziţii pe teritoriul Republicii Moldova, în zona de frontieră, în vagonul nr. 1 al trenului de pe ruta Chişinău - Bucureşti cu numărul 105/106, în podeaua acestuia, în locuri special amenajate au fost depistate și ridicate 19.900 de țigarete de marca Ashima.

În acelaşi timp, pe adresa de domiciliu a figuranților originari din raionul Făleşti, au fost descoperite 280.000 de țigarete de marcă Ashima și 100.000 de țigarete de marcă Rotmans Denim.

Valoarea toată a ţigărilor se estimează la aproximativ 290.946 de lei.

Trei persoane au fost plasate în arest preventiv. 

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecţii riscă închisoare de până la 10 ani, precum și amendă în mărime de la 5.000 la 10.000 unități convenționale.