Procurorii au finalizat şi remis în judecată cauza penală de învinuire a patru persoane din conducerea Băncii Naţionale a Moldovei, trei dintre care au fost reţinute în vara anului trecut pe faptul neglijenţei în serviciu.

Acestea ar fi permis, prin exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, spălarea unor sume imense de bani în valoare de circa 22 miliarde de dolari, printr-o bancă din Republica Moldova.

În instanţa de judecată au fost trimise persoane ce au deţinut funcţia de:

- Viceguvernator al Băncii Naţionala a Moldovei;

- director al Departamentului Reglementare şi Supraveghere Bancară din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei;

- şef al Direcţiei control bancar şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului a Departamentului Reglementare şi supraveghere bancară din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei;

- şef-adjunct de Direcţie control bancar şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului a Departamentul Reglementare şi supraveghere bancară din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei.

Citeşte şi: DETALII din "Spălătoria rusească": Peste 70 de petroliști ruși, 800 de offshore-uri, 40 de bănci, 15 țări (SCHEME)