Centrul Naţional Anticorupţie a anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.

Potrivit oamenilor legii, pe parcursul anilor 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei de 118 milioane de lei, prin utilizarea unor contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.

În urma efectuării a peste 20 de percheziţii la oficiile şi depozitele acestor întreprinderi, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie. 

Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat Bugetul de Stat cu peste 7 milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA.

Pe marginea acestui caz a fost deschisă o cauză penală..

Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.